Qué pasó. Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa que investiga lavado de dinero y narcotráfico. Dónde. La pesquisa se tramita en el Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque, con intervención de la Gendarmería Nacional Argentina y la Dirección General de Aduanas. Cuándo. Los pedidos de captura se presentaron en los últimos días y se extienden a personas vinculadas a la conducción de la terminal entre 2004 y 2020.

El expediente sostiene que la concesionaria del puerto funcionó durante casi dieciséis años como pantalla para blanquear fondos de dos orígenes: sobornos cobrados en España en el marco de la corrupción política catalana, y ganancias del narcotráfico rosarino. La maniobra, según describen los fiscales, involucró aportes societarios simulados, ventas accionarias a empresas del agro y un convenio de deuda para girar dinero al exterior.

Los imputados principales

• Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de Terminal Puerto Rosario. Fue condenado en 2023 a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Operaba desde una financiera de calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario, donde en octubre de 2021 se secuestraron más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.
• Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña. Su patrimonio fue declarado ilícito por la justicia española en un fallo confirmado en 2021, con origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña.
• Otros exdirectivos y testaferros de la terminal, cuya identidad se mantiene reservada en la etapa procesal actual.

Cómo operaba el esquema, según los fiscales. El dinero ilícito ingresaba al puerto disfrazado de inversión societaria. Entre 2004 y 2005, una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola transfirió 1.850.000 euros a una sociedad local, que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador: lo que había entrado como inversión salía como precio de venta. Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

La instancia procesal. El expediente se encuentra en etapa de instrucción, con pedidos de detención vigentes y un embargo solicitado que ronda los 100 millones de dólares. Los fiscales describen al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el fin de movilizar capitales sin registro. La investigación federal continúa y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.